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Betway, un operatore di casinò e scommesse sportive, si è unito alle linee guida contro il riciclaggio di denaro dell’European Gaming and Betting Association (EGBA), diventando il primo marchio al di fuori della membership immediata dell’EGBA a farlo.
L’ultima versione di queste linee guida contro il riciclaggio di denaro (AML) è stata rilasciata il 6 marzo 2023, a seguito di un periodo di consultazione dall’anno precedente.
Le linee guida dell’EGBA si concentrano pesantemente sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, insieme alle valutazioni del rischio aziendale, ai processi di dovuta diligenza del cliente, alla segnalazione di transazioni sospette e ad altre aree che richiedono una solida conformità AML.
Dichiarazioni di Anthony Werkman CEO di Betway
Anthony Werkman, CEO di Betway, ha dichiarato: “Betway è orgogliosa di annunciare il suo pieno impegno ad aderire alle linee guida AML dell’EGBA e lavorerà a stretto contatto con l’EGBA e altri partner dell’industria per scambiare le migliori pratiche e rafforzare gli sforzi collettivi contro il riciclaggio di denaro e il crimine finanziario.”
Ogni membro dell’EGBA deve automaticamente aderire alle linee guida, oltre a incontrarsi annualmente per discutere dei progressi e di eventuali revisioni che ritengono necessarie.
Anche se Betway attualmente si trova al di fuori della membership, come parte del programma fornirà comunque relazioni annuali all’EGBA e parteciperà a eventuali incontri.
Ekaterina Hartmann, Direttore degli Affari Legal e Regolatori dell’EGBA, ha detto: “Siamo lieti di avere Betway tra le nostre linee guida contro il riciclaggio di denaro.
“La sua decisione di aderire dimostra il suo impegno nel rispettare gli standard di conformità AML più elevati. Siamo determinati a incoraggiare l’adozione delle linee guida anche tra gli altri operatori che attualmente non sono membri dell’EGBA e invitiamo gli operatori interessati a contattarci.
“Solo lavorando insieme, attraverso il settore, possiamo davvero elevare gli standard AML.”
La scorsa settimana, Betway ha anche confermato di essere il Partner Ufficiale della Major League Cricket, in vista dell’inizio della stagione negli Stati Uniti.
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