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Gibilterra è stata nominata insieme a Uganda, Barbados e Emirati Arabi Uniti. Il Plenum ha notato che tutte e quattro le giurisdizioni hanno fatto “significativi progressi” nell’affrontare i problemi relativi al contrasto del riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF) che erano stati identificati durante le valutazioni precedenti.
Tutte e quattro avevano in precedenza concordato un Piano di Azione, nel quale certi problemi dovevano essere risolti entro un periodo di tempo stabilito.
FATF ha Notato
“Questi paesi non saranno più soggetti al processo di monitoraggio intensificato del FATF,” ha notato il FATF. “Ciò segue una visita in loco di successo in ciascuno di questi paesi. Ogni paese lavorerà con il corpo regionale in stile FATF di cui è membro, per continuare a rafforzare i loro regimi AML/CTF/CPF.”
Anche durante il Plenum, Kenya e Namibia sono stati aggiunti alla lista grigia, formalmente conosciuta come la lista delle Giurisdizioni Sotto Monitoraggio Intensificato. Nessun nuovo paese o giurisdizione è stato aggiunto alla categoria di massimo rischio – le Giurisdizioni ad Alto Rischio soggette a un appello all’azione.
Il FATF ha inoltre nominato Elisa de Anda Madrazo come sua prossima presidente per un mandato di due anni. In precedenza, de Anda Madrazo era stata vicepresidente del FATF dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023. Il suo nuovo ruolo inizierà il 1° luglio 2024.
La Lunga Storia di Gibilterra con la Lista Grigia
Gibilterra è stata oggetto di una battaglia durata due anni con il FATF, dopo essere stata inserita nella lista grigia nel giugno 2022. Doveva rimanere nella lista per un anno fino a quando non potesse essere rivalutata. Nello stesso Plenum, Malta è stata rimossa dalla lista grigia.
La giurisdizione ha adottato un piano di azione, composto da due punti, a seguito della sua aggiunta alla lista.
All’epoca, Andrew Lyman, commissario per il gioco d’azzardo di Gibilterra, ha dichiarato di non essere sicuro del motivo per cui Gibilterra fosse stata aggiunta alla lista grigia. Ha affermato che non vi erano “debolezze fondamentali o sistemiche nel contrasto al riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo.”
Tuttavia, ha aggiunto di essere “fortemente impegnato” a far uscire Gibilterra dalla lista “nel minor tempo possibile”. Lyman ha anche confermato che Gibilterra non avrebbe emesso ulteriori sanzioni a causa della sua inclusione nella lista grigia.
Nell’ottobre di quell’anno, il governo di Gibilterra ha annunciato che avrebbe rinviato la segnalazione dei suoi progressi sulla rimozione dalla lista grigia. Il febbraio seguente, è stato confermato che Gibilterra sarebbe rimasta nella lista grigia, sebbene il FATF avesse notato che c’erano stati progressi.
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